ایرانیان جهان - رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 80 همت گردش مالی خبر داد.
وی افزود: این افراد با استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت و ناآگاه اقدام به تاسیس های شرکت های متعدد کاغذی کرده و با آنها اقدامات مجرمانه انجام می دادند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:تاکنون حدود 50 متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.
رحیمی گفت: گردش مالی این شبکه، بالغ بر 80 همت بوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
http://www.ilandnews.ir/fa/News/1245815/شناسایی-و-کشف-شبکه-پولشویی-و-فرار-مالیاتی-با-80-همت-گردش-مالی