ایرانیان جهان - x تبلیغات
اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا دوره پیشرفته شناخت قواعد تحریم و معیارهای FATF را با حضور اساتید برتر ایتالیایی در ماه بهمن برگزار می‌کند.
به گزارش کاماپرس، مهمترین سرفصل‌های این دوره آموزشی عبارت است از: تحریم‌های مالی و بانکی، اسناد مورد نیاز برای راستی آزمایی، کنترل اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین ضدپولشویی، توصیه‌های FATF، انواع ریسک و مقررات مسدودسازی اتحادیه اروپا.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بیشتر بخوانید:
x تبلیغات
انتهای پیام
مرتبط با :
http://www.ilandnews.ir/fa/News/1302099/برگزاری-دوره-شناخت-قواعد-تحریم-و-معیارهای-FATF-در-بهمن-ماه