کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - به گزارش بازار، کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America)، به نام رونگجیان لی، از سال 2021 تا 2022 از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک سازمان جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا پروتکل‌های ضدپولشویی را دور بزنند.
این گروه با استفاده از حساب‌های بانکی که برخی با گذرنامه‌های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل 25 میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را پولشویی کرده‌اند.
لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر 20 سال زندان و جریمه نقدی تا 500,000 دلار روبه‌روست.
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1376214/